В Крыму возбуждено уголовное дело в отношении бизнесмена Ленинского
района, который получил банковский кредит по подложным документам. Об
этом Крымскому информационному агентству сообщили в пресс-группе
Управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации в
АРК. Как отметили в пресс-группе, бизнесмен получил кредит в размере свыше 180 тыс. грн в одном из крупных банков под имеющуюся дебиторскую задолженность за неоплаченные товары. Документами, подтверждающими дебиторскую задолженность, явились безномерные договора купли-продажи, согласно которым аферист осуществил в адрес трех предприятий отгрузку рыбной продукции с отсрочкой платежей на 60 дней. Однако, как выяснилось, предприятия рыбу, согласно договорам, не получали, а в одном из них аферист числился директором. «Таким образом, махинатор сам перед собой имел дебиторскую задолженность, под которую и получил кредит», – сообщили в налоговой милиции.
После окончания срока условий генерального договора денежные средства бизнесменом банку возвращены не были, а сам махинатор скрылся. Полученные от банка деньги он перевел со своего счета на счет одного из предприятий, якобы имеющего перед ним дебиторскую задолженность.
В настоящее время место нахождения афериста устанавливается. Как сообщили в налоговой милиции, за данное деяние предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 3-х до 6-ти лет и с конфискацией имущества (часть 1 ст. 209 Уголовного Кодекса Украины).