Сотрудники налоговой милиции Симферопольского района совместно с
крымскими работниками Службы безопасности Украины в крымской столице
пресекли деятельность конвертационного центра, проводившего махинации с
карточками пополнения счетов мобильных телефонов. Об этом Крымскому
информационному агентству сообщили в пресс-группе Управления налоговой
милиции в АРК. По данным пресс-группы, данное предприятие сотрудники налоговой милиции обнаружили, проводя расследование уголовного дела, возбужденного по ст. 205 Уголовного кодекса Украины по фактам фиктивного предпринимательства одного из обществ с ограниченной ответственностью. Сам конвертационный центр был создан на базе одного из предприятий, зарегистрированных в Белогорске.
В пресс-группе рассказали, что предприятие осуществляло реализацию электронных ваучеров для пополнения счетов мобильных телефонов различных операторов мобильной связи. Данные ваучеры предприятие приобретало непосредственно в представительствах операторов мобильной связи, а также в крупных оптовых фирмах. Оплата производилась безналичными средствами через расчетные счета филиалов одного из банков Харькова. Согласно отчетов, передаваемых центром в ГНИ, купленные за безналичные средства ваучеры реализовывались фирмам-заказчикам в Киеве, Днепропетровске и Симферополе. Фактически же каточки пополнения мобильных счетов продавались через розничную сеть (60-70 объектов выносной торговли) на улицах Симферополя и других городов Крыма. Ежедневная выручка от реализации ваучеров с одной такой точки составляла 2-3 тыс. грн. Данные деньги не отображались ни в налоговом, ни в бухгалтерском учете. Аккумулированные наличные средства возвращались руководителям предприятий-заказчиков с вычетом 6-10% «комиссионных» за услуги по конвертации.
По данным пресс-группы, на предприятии официально трудилось 14 человек, а фактически работало около 60. Общий же оборот по счетам конвертационного центра составил менее 60 млн грн, незаконно переведено в наличные деньги – порядка 15 млн грн.
В пресс-группе резюмировали, что в результате у предприятия изъяты документы бухгалтерского и налогового учета, паспорта реализаторов мобильных ваучеров, компьютерная техника, наличные денежные средства, печати, тысячи ваучеров мобильной связи на сумму свыше 575 тысяч гривен. Кроме того, на объектах выносной торговли, принадлежащих предприятию, изъято более 3 тыс. мобильных ваучеров на сумму порядка 84 тысяч гривен. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление полного круга участников и заказчиков конвертационного центра, возбуждение уголовного дела по ст. 212 Уголовного кодекса Украины в отношении руководства предприятия, установление имущества и средств для погашения ущерба, нанесенного государству, и прочее.