Теперь риэлторы должны будут предоставлять в Государственный комитет Украины по финансовому мониторингу сведения о клиентах, которые вызывают подозрение в своих финансовых действиях, а также о тех, кто осуществляет операции более чем на 400 тыс. грн. Об этом сообщил вице-президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Сергей Злыдень во время «круглого стола» в Симферополе 20 августа.
По словам вице-президента, со вчерашнего дня вступил в силу соответствующий Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма».
Сергей Злыдень подчеркнул, что раньше для риэлторов не существовало какого-то регулятора, который бы четко контролировал их деятельность. Теперь таковым станет Госкомитет по финмониторингу. «Могу вам сказать, что риэлторы впервые получили регулятор, а соответственно на выходе уже и правила осуществления операций с недвижимостью», – сказал Сергей Злыдень.
При этом он заверил: «Закон не загонит риэлторов «в тень» и никак не повлияет на операции с недвижимостью в Украине».
В свою очередь начальник Крымского регионального отдела Госкомитета по финмониторингу Владимир Варенников считает, что проблем с новшеством не возникнет. «Это нормальное, цивилизованное вливание в сообщество. Во всем мире это (регулирование финансовой деятельности субъектов – КИА) существует, и обиженных там нет. Я думаю, что не будет и у нас», – подчеркнул Владимир Варенников.
И отметил, что риэлторы могут не бояться разглашения переданной ими информации о клиентах в том случае, если дальнейшая проверка не обнаружит признаков каких-то денежных махинаций или финансирование терроризма.