В Крыму по материалам сотрудников налоговой возбуждено уголовное дело в отношении предпринимательницы, которая предоставила в один из акционерных банков заведомо ложную информацию о своих работниках. Об этом Крымскому информационному агентству сообщили в пресс-группе Управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации в АРК.
Как отметили в пресс-группе, благодаря этому предприниматель получила кредиты в размере 87 тысяч гривен под зарплатный проект и легализовала данные средства путем их перечисления на свой банковский счет с указанием платежа «за торговую выручку».
В пресс-группе добавили, что в ходе обыска были изъяты финансовые документы и материальные ценности, а именно – около 500 пар различной обуви на общую сумму 450 тысяч гривен.
По информации пресс-группы, в настоящее время проводятся мероприятия по аресту имущества, его конфискации и погашению ущерба.