В Крыму сотрудники налоговой милиции пресекли деятельность конвертационного центра, созданного на базе 6 фиктивных предприятий. Об этом Крымскому информационному агентству сообщили в пресс-группе Управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации в АРК.
Как отметили в пресс-группе, предприятия образовали так называемую «налоговую яму», которая использовалась фирмами-заказчиками для незаконной конвертации денежных средств. Помимо того, было установлено, что все 6 предприятий были зарегистрированы на подставных лиц за денежное вознаграждение.
В пресс-центре разъяснили, что конвертационный центр работал по следующей схеме: заказчики перечисляли безналичные средства как предоплату за приобретение горюче-смазочных материалов на счета фиктивных фирм. После этого деньги уходили на счет крупного крымского предприятия, имеющего сеть АЗС. Наличные деньги выдавались клиентам с удержанием процентов за услуги по конвертации. Общий оборот составил 7 млн грн.
По информации пресс-группы, в отношении главного бухгалтера топливного предприятия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах). Проводятся мероприятия по установлению всех участников незаконной деятельности, а также имущества и денежных средств, для возмещения ущерба, причиненного государству.